证券代码：000422   证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-004

(相关资料图)

     湖北宜化化工股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十七次会议通知于 2023 年 1 月 8 日以书面、电话、电子邮件相结

合的形式发出。本次董事会会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式

召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

议案》

   表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案无须提交公司股东大会审议。

   《关于放弃参股子公司 25%股权优先购买权的公告》详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

                           《中国证券报》

                                 《上海证券

报》《证券日报》

       。

技有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议

案》

   表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议

案无须提交公司股东大会审议。

   《关于控股子公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交

易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

                                     《中

国证券报》

    《上海证券报》《证券日报》。独立董事事前认可意见和独

立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                            。

议案》

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志

亮回避了表决。

   独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议

案无须提交公司股东大会审议。

   《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

                           《中国证券报》

                                 《上海证券

报》

 《证券日报》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

会议决议；

前认可意见；

立意见。

 特此公告。

               湖北宜化化工股份有限公司

                    董 事 会

查看原文公告